中共陕西省外经贸实业集团有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

根据省国资委*委统一部署，2019年6月10日至8月10日，对陕外经贸集团*委开展了巡察。9月30日，省国资委第三巡察组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、*委履行巡察整改工作主体责任情况

（一）领会精神，提高认识。反馈会后，集团*委召开专题*委扩大会，要求领导班子成员带头抓整改，各子企业*委（直属*支部）、机关各职能部门必须不折不扣落实整改责任。凡具备整改条件的，立行整改；受条件限制一时解决不了的，延期整改；通过努力能够解决的，限期整改。确保全面完成整改任务，向省国资委和集团干部职工交出一份合格的整改答卷。

（二）加强领导，制定整改方案。集团*委坚决履行巡察整改任务的主体责任，成立由集团*委*、董事长任组长的巡察整改工作领导小组，统一部署落实和推动整改工作。其他领导班子成员根据分工，对自己职责范围内的整改工作承担主要领导责任。制定并下发《陕西省外经贸集团巡察反馈意见整改方案》，针对省国资委巡察组提出的5方面问题，细化了具体措施，明确了时间表和路线图。各二级子公司相应成立工作机构，制订整改方案，一级一级落实责任。集团上下目标统一、责任明确、步调一致抓整改。

（三）坚持开门整改，认真抓好整改督导。集团*委始终坚持信息公开，开门整改。将整改过程置于干部职工监督之下，将省国资委巡察反馈意见、集团整改方案和广大*员干部见面，持续征求省国资委巡察组和广大职工对集团整改工作的意见建议。集团*委先后召开2次*委会，研究部署整改工作，协调解决整改重点难点问题。将整改工作与经营工作相结合，推动集团经营工作再上新台阶。在整改过程中，集团上下强管理促提升，补短板强弱项，健全长效机制，积极营造风清气正、干事创业的*治生态，把省国资委巡察反馈问题整改成果转化为推动集团高质量发展的强大动力。截止到11月底，集团营业收入59.64亿元，较去年同期增长34.19 %，完成全年任务的91 %。实现盈利3063万元，较去年增长83.19%，完成全年利润指标的122.52 %。 

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）在执行*治纪律和*治规矩方面的整改情况

问题1：*委主体责任履行不到位，企业*的建设存在薄弱环节。一是*的领导融入公司治理结构不到位，存在以*委扩大会、总经理办公会研究决定“三重一大”事项现象。二是*委会、*委理论学习中心组集中学习、总经理办公会合并召开，界限不清。三是会议议题讨论不充分，委员发言思考不够，提出具体意见建议少。四是*委重视群团力度不够，指导监督不强。五是全面从严治*向基层传导不足。集团部分子企业班子成员存在重业务、轻*建现象，“一岗双责”落实不到位。

整改情况：①集团*委增强*治自觉，严肃*内*治生活。集团两级*委均已修订完善了《*委会议事规则》《三重一大事项清单》《“三重一大”决策程序》，坚持把*委会研究“三重一大”讨论事项作为董事会、总经理层决策的前置程序；将设立全资企业、控股企业、投资参股企业内容列入集团“三重一大”决策事项目录清单。②修订《*委理论学习中心组学习制度》,加强对二级企业*委中心组旁听督学力度，推进学习型*组织建设。规范集团*委中心组学习计划和个人自学计划。对*委会、董事会、总经理办公会相关记录进行了明确要求。③加强*委班子间“三重一大”问题会前沟通，没有达成共识的议题不能上集团*委会研究。④进一步完善*委对群团工作的领导责任和机制，制定了集团*委《关于加强和推进工会、共青团工作的意见》，已于12月24日下发。⑤着力落实*建工作责任制，做好*建与生产经营的有机融合，确保*建与经营同步谋划、同步实施、同步推进、同步考核，做到*建与经营的两促进、两不误。完善基层*组织*抓*建述职评议工作，制定了工作方案，使支部向二级单位*委述职、二级单位*组织*向集团*委述职成为常态。集团*委对“一岗双责”回头看，*委班子成员认真填写“一岗双责”纪实。10月份以来，督导组先后赴各子企业对*员领导干部“一岗双责”履责情况进行检查，下大力气克服重业务、轻*建现象。

问题2：基层基础薄弱，个别基层*组织建设不扎实。一是“三会一课”制度执行不到位，有漏项。二是标准化支部建设、创先争优和*员示范岗、责任区、承诺制等活动开展有差距。三是个别领导班子成员未按要求参加所在*支部组织生活会，未在所在*支部讲*课。四是集团机关*委和各退休*支部活动开展不经常。五是发展*员计划不科学。个别子公司连续三年未发展*员。六是*组织关系接转不规范，存在重编号现象。两户子企业无*费专用账户。*费交纳不及时，*费收支账簿缺失或记录不规范，有以收条收据为凭证现象。七是二级企业*组织工作制度不健全，基础资料缺失，管理不善。

整改情况：①各子公司严格贯彻落实《关于新形势下*内*治生活的若干准则》《中国共产*支部工作条例》等制度，对本单位“三会一课”执行不到位问题进行专项整治，并加强对《*支部组织生活记录本》（或《*支部工作一本通》）等基础簿册等资料管理，做到专人负责、及时整理、完整齐备。②修改完善集团标准化支部创建办法、集团创先争优、*员示范岗、责任区、承诺制等制度，计划2020年印发实施。③领导班子成员以普通*员身份参加所在*支部组织生活会，带头开展“三会一课”、民主评议*员等工作。④加强对机关*委*建和各离退休支部工作的督导力度，把整改成效作为考核工作的重要依据。⑤按照*章及中、省发展*员规程，规范发展*员。集团*委组织部提前与国资委*建处沟通协调，计划2020年1月份下达*员发展计划。⑥不断完善*员信息库，确保*员信息完整、准确。进一步规范*组织关系接转环节，10月底已将天酬建业*组织关系转入集团*委。加强对*费收缴管理工作的领导，确保设立专用账户、*费足额缴纳、用好管严，并按季度向*员公开。对各子公司*费收缴使用和管理工作进行专项检查，督导两户子公司设立*费专用账户。⑦各子公司补充完善近年来缺失的组织工作制度，同时做好基础资料的归档管理工作。

问题3：专职*务人员配备不足，业务能力不适应工作需要。一是二级企业专职*务工作人员配备不足。二是*务干部业务培训不够。专业不强、业务不熟，存在不适应、不会做现象。

整改情况：①对6家子公司配齐专职*委副*，调入5名业务骨干补充机关*务干部力量。各子公司按照不低于在职职工总数1%的比例，配齐配强专职*务人员。②为不断提升*务干部业务素质和业务水平，选派全系统*务干部15人次外出参加省国资委举办的*务*建业务知识培训。11个基层*组织从*员队伍管理、*员发展、*费收缴、基层组织建设、*员学习教育活动开展等方面对*务干部进行业务培训。

(二)在*风廉*建设方面的整改情况

问题1：执纪审查存在宽松软现象。近三年中，有8家二级企业线索处置为“零报告”“零信访”“零发现”。

整改情况：集团纪委检查各子公司纪委两箱设置情况；排查集团范围内100余廉*勤*风险点岗位、500余个高中低风险点，并梳理归类，分析研判。

问题2：围绕中心开展监查不多。特别是在年度生产经营、“三重一大”等中心工作方面的专项监督检查不多。

整改情况：集团*委每半年专题研究*风廉*建设工作。集团纪委制定《*治监督具体化实施意见（试行）》，已于10月15日下发。动态修订年度纪委监督责任清单，每年针对年度生产经营或“三重一大”进行一项专项检查。

 问题3：目标责任书针对性不强。个别子公司*风廉*建设责任书班子、副职、部门、支部内容雷同，针对性不强。

整改情况：集团*委和各子公司*组织均动态修订*风廉*建设责任书和年度纪委监督责任清单，力争在落实“三为主”方面取得实效。对各单位*风廉*建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”履行情况进行全面体检，并督促二级单位认真整改存在问题。通过集团内部巡察、专项督查，进一步强化压力传导，督促各单位*组织不折不扣、严格落实*风廉*建设“两个责任”。从2020年开始，集团*委、纪委加大对各单位*风廉*建设责任书制定情况的督查，确保内容结合实际、针对性强。   

问题4：纪检监察力量不足。9家二级企业纪委中，4家未设立纪检检察机构，只有4名专职纪检工作人员，兼职人员34名。

整改情况：按照纪委“三转”要求，对设*委的6家子公司已配齐专职纪委*，集团二级单位纪委*专职专责，不再兼任其他职务。6家子企业均设立纪检监察室，3个直属*支部设纪检专员。计划2020年3月前配齐纪检监察干部队伍。

问题5：日常管理不严格。婚丧嫁娶报告无台账，廉*承诺开展不够，个人廉*档案未逐人建档。

整改情况：严格日常管理，建立婚丧嫁娶报告制度及台账。完善廉*档案的单人单册建档工作，拟定任前廉*承诺。 在领导干部中签订纪律作风“十带头”承诺书。完善廉*档案的单人单册建档工作，拟定任前廉*承诺。

（三）在落实*八项规定精神和作风建设方面的整改情况

问题1：业务招待审批不严格。招待事项不明确，招待人员不详细。

整改情况：集团办公室与计划财务部联合向各子企业下发了通知，要求各单位就业务招待审批进行自查，找出存在问题，并扎实整改。目前，已整改到位。

问题2:执行公车管理制度不规范。个别子公司部分派车单信息不详，缺失审批签字。泰烜建设集团虽已进行车改，但未兑现交通补贴。

整改情况：集团总部及各二级单位已整改到位。均已重新修订和完善《公车管理制度》，从严派车签字流程，规范执行公车管理制度。泰烜建设集团公司已于2019年9月底，一次性补发公司领导公务交通补贴，从10月起，按月发放补贴。

问题3:机关干部作风不过硬。干部队伍存在求稳怕乱、创新意识不强现象。集团机关研究工作主动性不够，工作拖沓，干事创业激情和活力不足。

整改情况：深入推进“讲*治、敢担当、改作风”专题教育，紧密结合“不忘初心，牢记使命”主题教育整改落实情况，通过自查、明察暗访、典型案例通报、教育培训、“三项机制”运用、竞聘上岗等方式，切实解决机关干部队伍中存在的作风不过硬、求稳怕乱、创新意识不强等现象。各职能部门负责人切实履行主体责任，持续开展作风纪律整顿，并按阶段列出专项整改内容，着力改变工作作风。通过持续改进机关作风，为基层做好表率。

（四）执行民主集中制和干部选拔任用方面

问题1:重大事项民主讨论不充分。许多重大项目投资、

重要人事任免的议题，参会人员研讨不深入，某公司缺少动议程序，未进行公示。

整改情况：①集团*委对重大事项会前酝酿、会前讨论作出明确规定，充分发扬民主，加大讨论力度。②集团各子公司以省国资委巡察反馈意见整改为契机，进一步规范选人用人议事规则和实施流程。着力完善干部任用动议程序，在干部任职环节，严格执行干部任前公示制度。

问题2:制度建设不完善。没有制定详细的干部培养和储备计划。年薪制领导干部管理办法、职工晋升管理办法等规章制度不完善。

整改情况：12月12日，召开了集团系统“三项制度”改革推进会。目前，集团及二级企业正在修订完善干部培养和储备计划、年薪制领导干部管理办法、职工晋升管理办法等相关制度，计划于2020年6月前完成。

问题3:档案管理不规范。两家二级企业的干部任用，无考察记录。任前廉*考试、廉*谈话、廉*鉴定、述职述廉报告、任命文件等未进个人档案。未按要求进行个人事项登记报告。

整改进度：结合“三项制度”改革，补充完善《员工档案管理办法》。两家子公司对干部任用考察无记录情况均已整改到位。对近三年的干部任职资料均已归档。严格执行个人有关事项报告制度，集团领导干部全部按规定如实报告个人有关事项。

（五）在经营发展中存在的问题整改情况

问题1:主业不突出，盈利能力低。财务管理不规范。个别子公司期末现金余额过大，对外支付多由职工以备用金形式借出后，超限额以现金方式支付；个别子公司计提董事会、监事会成员报酬出现挂账，职工集资未清退，有收取职工就业保证金现象。

整改情况：①集团大力拓宽主业产业链，与10户省属企业共同成立陕西企业对外投资服务有限公司。7月18日，公司召开第一次股东会，一致通过了公司《发起人协议》及《公司章程》，10月24日正式揭牌成立。②各子公司严格执行现金使用制度，超额现金及时缴存银行，现金业务及时入账，确保现金使用合规合理。经核查，某公司计提的董事会费用，实为多年前某项目按相关管理办法执行的计提费，并未发放。经会议研究，决定进行调账处理。该公司职工集资和职工就业保证金已全部清退。

问题2：历史遗留问题存在隐患。一是事转企的止园饭店退休和事业单位职工的工资补贴负担重。因历史遗留原因，止园饭店原事业人员的编制问题没有解决，饭店每年为离退休人员承担500万参保费用，已累计支出4000万元。二是境外中喀英考“僵尸企业”处置进度缓慢。

整改情况：①止园饭店事转企问题已处理完毕。②陕海投公司已完成中喀英考的“账销案存”处置工作，并向省国资委相关处室报告了处置情况，目前正在等待国资委批复。

（六）在反映重点的问题线索方面。收到对二级公司信访件1件，来电1个，以及网上反映问题1件，都已移交上级纪检部门。

整改情况：畅通信访渠道，提升问题线索发现和处置能力，拟在年度监督责任考核中增加问题发现能力的考核力度，加大成果运用。对二级公司信访件和网上反映问题已办结。

三、巩固拓展巡察整改成果

（一）进一步深入学习*新时代中国特色社会主义思想。集团*委将在加强自身学习的基础上，带领全集团*员干部把学习贯彻*新时代中国特色社会主义思想作为首要*治任务，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上*治上行动上同**保持高度一致，敢于担当、善于作为，履行好*治责任。 

（二）扎实推进整改，不折不扣完成巡察整改任务。集团*委将继续巩固巡察整改成果，锲而不舍抓好后续整改工作。对已完成的整改事项，适时组织“回头看”，加强监督检查，防止问题反弹；对已部署正在进行的整改事项，加强跟踪督查，确保在限定时间内落实到位；对需要长期坚持并切实抓好落实的，定期分析评估，及时调整完善，紧盯不放、一抓到底，切实把各项整改任务落细落实。 

（三）进一步加强*的建设，坚决落实全面从严治*的“两个责任”。集团*委将坚持把履行管*治*责任作为最根本的*治责任，牢固树立抓好从严治*是本职、不抓从严治*是失职的观念，增强紧迫感、责任感、使命感。集团领导班子成员切实强化*治担当，从自身做起、从分管领域做起，把领班子、带队伍体现在日常各项工作中，推进全面从严治*向纵深开展。

（四）进一步深化作风建设，大力加强干部队伍建设。集团*委坚决贯彻落实*总*关于好干部的标准，不断提高选人用人质量。始终坚持*管干部原则，把*治标准放在第一位，坚持德才兼备、任人唯贤。严把选任关口，严格选任程序，严守工作纪律，严防“带病提拔”。进一步加强干部工作制度建设，规范干部培育、选拔、管理、使用工作，用好的制度选人用人管人，提高干部选拔任用工作科学化、规范化、制度化水平。 

（五）进一步拓展整改成果，促进集团各项工作全面发展。集团*委将深入贯彻落实**重大决策部署，把抓好巡察整改与工作实际联系起来，把全面从严治*和主题教育整改结合起来，坚持稳中求进，不断创新发展理念，全面落实“五新”战略任务，开拓“三个经济”发展新领域，积极融入“一带一路”发展大格局，努力开创集团各项工作新局面。 

欢迎社会各界和集团系统广大*员干部职工对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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2019年11月30日